Электронная библиотека
Библиотека .орг.уа
Поиск по сайту
Детективы. Боевики. Триллеры
   Криминал
      . Различные учебные материалы института МВД -
Страницы: - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  - 16  -
17  - 18  - 19  - 20  - 21  - 22  - 23  - 24  - 25  - 26  - 27  - 28  - 29  - 30  - 31  - 32  - 33  -
34  - 35  - 36  - 37  - 38  - 39  - 40  - 41  - 42  - 43  - 44  - 45  - 46  - 47  - 48  - 49  - 50  -
51  - 52  - 53  - 54  - 55  - 56  - 57  - 58  - 59  - 60  - 61  - 62  - 63  - 64  - 65  - 66  - 67  -
68  - 69  - 70  - 71  - 72  - 73  - 74  - 75  - 76  - 77  - 78  - 79  - 80  - 81  - 82  - 83  - 84  -
85  - 86  - 87  - 88  - 89  - 90  - 91  - 92  - 93  -
в составе следственно-оперативных групп, ведут картотеки похищенных предметов и ценностей по приостановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях,а также картотеки по микрорайонам, в которых совершались данные преступления.Это позволяет правильно оценить информацию,которая может быть получена при расследовании других уголовных дел, и быстро найти необходимое уголовное дело или материал. Ранее в практике деятельности следственного аппарата для осуществления информационно-аналитической деятельности применялись специальные карточки с краевой перфорацией.С появлением средств вычислительной техники такие карточки практически вышли из употребления. 6.Значительный объем информации может быть получен следователем при кропотливой работе с документами различных организаций и предприятий.Так, по факту мошеннического завладения ювелирными украшениями в специализированном магазине путем подделки кассового чека в г. Харькове было возбуждено уголовное дело,которое в течение длительного времени оставалось нераскрытым.Известно было только,что преступление совершено лицом с признаками внешности одной из закавказских национальностей. Следователем была выдвинута версия о том,что преступник является гастролером,совершающим кражи в различных городах.Ответы на запросы в различные МВД-УВД дали возможность подтвердить эту версию и установить целый ряд городов Украины и России,в которых были совершены аналогичные преступления.Далее следователь выдвинул версию о том,что во время приезда в тот или иной город преступник мог останавливаться в гостинице.В течение нескольких недель следователем и оперативными работниками в различных городах изучались документы гостиниц и составлялись списки лиц ,которые могли быть причастны к совершению преступлений и в дни совершения преступлений проживали там.Составленные списки затем сверялись. Выявление по нескольким спискам лица,проживавшего во всех указанных городах в момент совершения преступлений позволило прямо установить преступника. Существенно повысить качество и эффективность информационно-аналитической работы следователей и оперативных работников при расследовании деятельности преступных структур позволяет использование средств вычислительной техники.Они могут быть использованы при решении самых различных аналитических задач. 1.Для составления сложных аналитических процессуальных документов /обвинительных заключений,постановлений о продлении сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и других/; решение этой задачи осуществляется с использованием текстовых редакторов,но и автоматизированных информационно-поисковых систем/АИПС/,которые позволяют формировать текст и систематизировать имеющуюся информацию по эпизодам преступной деятельности,по предметам преступного посягательства, по лицам,привлеченным к уголовной ответственности.Использование этих методов в деятельности следственной части Следственного комитета МВД России на базе АИПС " Бинар-3" позволило резко сократить время,затрачиваемое на составление обвинительных заключений даже по наиболее сложным и большим по объему уголовным делам. 2.В процессе расследования могут также использоваться подсистемы информационного обеспечения работы следователей и работников дознания с доказательственной и ориентирующей ин- формацией.В настоящее время они работают на базе АИПС.В Следственном управлении ГУВД г.Москвы используется АИПС "Арсенал", созданная на базе программного средства "ФЛИНТ".В других регионах,правоохранительных органах используются и иные АИПС.Различия между ними - в быстродействии,интерфейсе ,но не в принципах функционирования.Здесь главным является проектирование структур баз данных, детализация и логическая стройность тезаурусов / классификаторов информации /.В числе основных направлений использования АИПС в деятельности следователей и органов дознания при анализе доказательственной и ориентирующей информации можно назвать следующие: - анализ информации по одному сложному,многоэпизодному уголовному делу,по которому к уголовной ответственности привлекается несколько человек; здесь информация группируется по эпизодам,объектам, лицам,времени,месту совершения преступлений,по типу имеющихся доказательств,что позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и в необходимых случаях получать ее в определенной структуре,например, по схеме: лицо- эпизод - доказательства и ориентирующая информация;это очень важно,в частности,при подготовке к проведению сложных допросов,других следственных действий; - анализ информации по группе уголовных дел: приостановленных за неустановлением лица,подлежащего привлечению в качестве обвиняемого , возбужденных по многочисленным фактам совершения преступлений,особенно в условиях чрезвычайных ситуаций; в свое время при расследовании многочисленных преступлений, совершенных на почве межнациональных столкновений в г.Сумгаите именно использование АИПС, в которую были включены данные по многим уголовным делам,находящимся в производстве различных следователей,позволило выявить те из них,которые могли быть совершены одними лицами; - анализ информации о движении товарно-материальных ценностей, документов и т.д.;такой анализ крайне необходим при проведении документальных ревизий , при расследовании многочисленных эпизодов получения наркотиков по поддельным рецептам, при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности: так, в Следственном комитете МВД РФ на базе системы "Бинар-3" осуществляется анализ информации о поступлении поддельных кредитовых авизо из различных регионов России,что позволяет выявлять фирмы,банки и конкретных лиц,участвующих в совершении этих преступлений. При расследовании деятельности организованных преступных структур возникает необходимость решения поисковых,аналитических задач в графическом режиме,например, путем составления схемы преступных связей в криминальной группировке.Зачастую при использовании графических схем решить эту задачу не удается из-за особой сложности и разветвленности преступных связей,а также из-за необходимости показать содержание таких связей. Современные компьютерные разработки позволяют во многом решить эту проблему.Так в Институте проблем информации Российской академии наук разрабатывается система " Спрут",специально ориентированная на выявление и моделирование связей в преступных группировках.Она позволяет фиксировать и информацию,отражающую качественные характеристики таких связей /коррупция,родственные связи и т.д./.Аналогичные системы,например,система "Кондор"/ г.Омск/ позволили бы значительно оптимизировать процесс аналитической работы следователей по уголовным делам. Актуальной проблемой улучшения процесса информационно-аналитической работы при расследовании преступлений является более широкое использование следователями автоматизированных криминалистических учетов. Значительная часть учетов в настоящее время ведется на основе текстовой информации. И здесь в основе использования АИПС должна лежать система понятий для описания информации и осуществления поиска. Такие понятия,объединенные в классификаторы , в настоящее время даны в документах,утвержденных приказом МВД России от 31 августа 1993 года /приложение 2 /. МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ УНК КРИМИНАЛИСТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА С.А.Катков МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА. Лекция. Вопросы: 1.Характеритика преступлений, совершаемых участниками преступ- ных структур в сфере приватизации государственного имущества. 2.Методика расследования хищений и должностных преступлений, связанных с приватизацией государственной и муниципальной собствен- ности. 3.Методика расследования массовых хищений денежных средств вкладчиков руководителями коммерческих структур. Литература: 1.Характеристика преступлений в сфере приватизации государственной и муниципальной собственности. Происходящие в России экономические преобразования в основном обусловлены изменением отношений собственности. Осуществление при- ватизации государственной и общественной собственности вводит об- щество в новое экономическое измерение, способное вывести страну из глубокого социально-экономического кризиса. Данные статистики указывают на активное развитие и углубление этого процесса. Начиная с 1991 г., по России приватизировано более 20 000 различных предприятий. В наибольшей степени процесс привати- зации затронул предприятия торговли и общественного питания, но в значительной степени - и промышленные предприятия. Вместе с тем, и отечественный, и зарубежный опыт приватизации показывает, что этот процесс, имея позитивные цели, провоцирует активизацию антиобщест- венных проявлений непосредственно в сфере приватизации, приводит к росту традиционных преступлений в сфере экономики (хищения, злоу- потребления служебным положением, взяточничество) и появлению но- вых, связанных с деятельностью коммерческих структур и их взаимо- действием с государственными предприятиями, банками, властными структурами. Рост корыстных преступлений обусловлен и такими факторами, как снижение жизненного уровня большой части населения, вызванное спа- дом производства, ростом инфляции, безработицы. Несмотря на это, начиная с 1988 г. произошла смена устойчивой тенденции роста выяв- ляемых преступлений в сфере экономики на последовательное их сниже- ние. Так, в 1992 г. число выявленных преступлений в сфере экономики снизилось на 10 % по сравнению с 1988 г. Такое снижение статистических показателей совпало с реформиро- ванием экономики и может быть обьяснено не снижением уровня реаль- ной преступности, а увеличением ее латентности. По данным экспресс-исследования, проведенного НИИ МВД РФ, со- циально-психологическое неприятие коммерческих структур в среде государственных служащих коррупцию, взяточничество, массовые побо- мерсантов. Выявляется большое число сделок о переходе права на государственную или муниципальную собственность или на пользование ею к коммерческим структурам на неоправданно льготных условиях, широкое участие государственных органов и должностных лиц в биз- несе. Экономические преступления, совершаемые в сфере приватизации, используемые преступниками способы обогащения разнообразны, но все же среди них можно выделить ряд основных, наиболее распространен- ных, а именно: 1.Хищения государственного имущества, замаскированные под при- ватизацию, и должностные преступления (взяточничество и злоупотреб- ление служебным положением), связанные с занижением стоимости иму- щества, подлежащего приватизации: 2.Массовые хищения приватизационных чеков, денежных средств и иностранной валюты вкладчиков руководителями инвестиционных фондов, банков и других коммерческих структур путем мошенничества. Методика расследования этих преступлений будет рассмотрена в качестве вопросов настоящей лекции. 2.Расследование хищений и должностных преступлений, связанных с приватизацией государственной и муниципальной собственности. Порядок приватизации государственной и муниципальной собствен- ности регламентируется довольно значительным числом актов, принятых органами как законодательной, так и исполнительной власти. К их числу относятся: Закон "О приватизации государственных и муници- пальных предприятий в Российской федерации", Государственная прог- рамма приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указы Президента N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных обьединений государственных предприятий в акционерные общества", N 1230 "О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду". Приведенный перечень является далеко не полным. Следует отме- тить, что расследование различных преступлений, связанных с про- цессами приватизации, существенно осложняется множественностью, распоряжением собственностью и приватизацией, либо противоречат конституции и соответствующим законам, поскольку опираются на указы президента, либо расходятся с указами, поскольку основываются на действующих и не отмененных законах, а подчас правовые акты вообще отсутствуют, например, по приватизации собственности общественных обьединений. Правовой контроль за приватизацией существенно сужен и многоуровневым характером законодательства - законы, указы Прези- дента РФ, акты правительства и других органов представительной и исполнительной власти, их внутренней противоречивостью, предостав- лением дополнительных полномочий некоторым местным органам управле- ния на проведение ускоренной приватизации по самостоятельно разра- ботанным планам. Но, в то же время, результаты изучения уголовных дел и матери- алов доследственной проверки о нарушениях при приватизации предпри- ятий дают основание утверждать, что уголовная юстиция является од- ним из тех инструментов, при помощи которых могут корректироваться процессы разгосударствливания экономики. Противоправные действия в процессе приватизации и маскировка их под законные действия практически не могут осуществляться в оди- ночку, поэтому обьективно происходит обьединение преступных элемен- тов с должностными лицами в организованные группы, способные к масштабным преступлениям против собственности. Должностные лица являются основными участниками процесса при- ватизации: они имеют право распоряжаться государственным имуществом по должности, принимают участие в разработке планов приватизации, подготовке, регистрации и утверждении документов, их контроле. Уже выявлены многочисленные факты совершения ими корыстных преступле- ний, в частности, получения взяток и злоупотребления служебным по- ложением, прямого хищения государственного имущества, замаскирован- ного под приватизацию. Способы хищений государственного имущества, замаскированных под приватизацию, или злоупотребления служебных положением с ко- рыстной целью, следующие: 1.Прямое завладение государственной или муниципальной собственностью, подлежащей приватизации. Например, ГУВД г.Санкт-Пе- тербурга расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления механизации Незабудкина В.Э., который, используя свое служебное положение, при приватизации возглавляемого им управления "Орион", в которое перечислил свыше 30 млн руб. государственных средств и стал его единоличным учредителем. Действия Незабудкина квалифицированы по ст.147-1 УК РФ, однако следует заметить, что квалификация не является окончательной, т.к.уголовное дело еще не рассмотрено в суде. 2.Незаконное получение прав на управление и распоряжение госу- дарственным имуществом с нарушением порядка приватизации путем зло- употребления служебным положением. Так, руководитель муниципального предприятия "Ресторан Русь" С. в г.Павловске Нижегородской обл. представила в регистрационные органы в числе прочих учредительных документов поддельный протокол общего собрания трудового коллектива предприятия, из которого следовало, что все члены коллектива сог- ласны с приватизацией. Затем она вместе с двумя знакомыми учредила частное предприятие - ТОО, которое выкупило все имущество рестора- на. Работники же ресторана не были информированы о приватизации и не выкупили часть его имущества, на что имели преимущественное пе- ред другими гражданами право. Действия С. квалифицированы по ст.170 ч.2 УК РФ. Кроме того, выявляются достаточно многочисленные факты взяточ- ничества как со стороны руководителей приватизируемых предприятий, так и представителей федеральных и местных властей. В тех случаях, когда сведения о нарушениях в сфере приватиза- ции получены из официальных источников, например, из публикаций в средствах массовой информации, или вызывает сомнение обьявленная стоимость выставляемого на аукцион имущества и т.п., на стадии доследственной проверки необходимо выяснить следующие обстоятельст- ва. 1.Факт и правильность проведения собрания трудового коллекти- ва, где рассматривались варианты приватизации и принимался ее план, утверждался устав АО или ТОО. 2.Порядок согласования акционирования с вышестоящей организа- цией, местным комитетом по управлению имуществом и Госкомимущест- вом. 3.Соблюдение правил регистрации АО. 4.Имели ли место нарушения при распределении и продаже акций (проводилась ли продажа акций на инвестиционных торгах, реализовано ли 51 % акций работникам предприятия). 5.Соблюдение условий особого режима для части государственного вом АО. 6.Правильность акта оценки имущества. 7.Наличие каких-либо данных о злоупотреблениях со стороны должностных лиц, решающих вопросы, связанные с приватизацией, и ру- ководителей приватизируемого предприятия, в частности, о получении ими взяток. Таким образом, первоначальные проверочные действия складыва- ются из: -получения обьяснений от членов трудового коллектива по воп- росам о проведении общего собрания и рассмотренных на нем вопросах, порядке продажи акций, наличии или отсутствии фактов злоупотребле- ний со стороны должностных лиц; -изучения документов, принятых на общем собрании; -изучения регистрационных документов в комитетах по управлению имуществом; -проведение бухгалтерской полной или выборочной проверки пра- вильности подсчета выкупаемого имущества для установления разницы между первоначальной стоимостью, фактическим износом основных средств и соответствии фактической остаточной стоимости, указанной в документах. Следует иметь в виду, что первоначальная стоимость должна определяться в текущих ценах на аналогичное оборудование, а не по ценам на год монтажа. При наличии оснований возбуждается уголовное дело, при рассле- довании которого можно использовать традиционные методики. Оптимальная последовательность первоначальных следственных действий в таких случаях следующая: -производство выемки приватизационных документов в комитете по имуществу и в АО и их осмотр: -допросы подозреваемых, при необходимости - решение вопроса об избрании мер пресечения: -допросы потерпевших и свидетелей: -проведение почерковедческих экспертиз и технического исследо- вания документов: -проведение комплексной экономической экспертизы для определе- ния стоимости приватизируемого имущества. Как уже указывалось, процесс приватизации сопровождается взя- точничеством со стороны различных должностных лиц.Методика рассле- дования уголовных дел о взяточничестве достаточно глубоко прорабо- точничества, связанных с приватизацией, имеет свои специфич

Страницы: 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  - 16  -
17  - 18  - 19  - 20  - 21  - 22  - 23  - 24  - 25  - 26  - 27  - 28  - 29  - 30  - 31  - 32  - 33  -
34  - 35  - 36  - 37  - 38  - 39  - 40  - 41  - 42  - 43  - 44  - 45  - 46  - 47  - 48  - 49  - 50  -
51  - 52  - 53  - 54  - 55  - 56  - 57  - 58  - 59  - 60  - 61  - 62  - 63  - 64  - 65  - 66  - 67  -
68  - 69  - 70  - 71  - 72  - 73  - 74  - 75  - 76  - 77  - 78  - 79  - 80  - 81  - 82  - 83  - 84  -
85  - 86  - 87  - 88  - 89  - 90  - 91  - 92  - 93  -


Все книги на данном сайте, являются собственностью его уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Просматривая или скачивая книгу, Вы обязуетесь в течении суток удалить ее. Если вы желаете чтоб произведение было удалено пишите админитратору