Страницы: -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
смысл обмана в случаях терроризма
заключается в области психики преступника. "Меня не выпускают, а я сде-
лаю так..."
Казалось бы, в начале 90-х годов, когда еще не был принят в России
закон о свободном въездевыезде, угон самолета, автобуса был как основное
средство оказаться за рубежом. При этом, кроме предоставления въезда, у
всех террористических групп и угонщиков-одиночек был и определенный
стандартный набор дополнительных требований - снабдить " путешествие"
оружием и долларами. Некоторые "дозаправлялись" и ликеро-водочными изде-
лиями. Как само собой разумеющееся - брались заложники. Вот один из мно-
гих примеров.
1 декабря 1988 года примерно в 15 часов 30 минут в городе Орджоникид-
зе Северо-Осетинской АССР вооруженной группой был захвачен автобус, в
котором находились 31 учащийся 4 "Г" класса 42-й средней школы, их учи-
тельница и водитель.
Преступники объявили, что пассажиры взяты ими в качестве заложников,
и, угрожая убить их, выдвинули ряд ультимативных требований, в том числе
о вручении им трех миллионов в иностранной валюте и золотом, а также
предоставлении самолета для полета за пределы Союза ССР. 2 декабря их
требования были удовлетворены, и преступники на захваченном с применени-
ем насилия самолете вылетели в государство Израиль. 3 декабря все участ-
ники вооруженной группы были выданы Советскому Союзу израильскими влас-
тями.
В другом случае террорист-одиночка после отказа в выдаче виз в по-
сольствах США, Италии, Японии, Германии, захватил самолет АН-24, выпол-
нявший рейс Котлас - Санкт-Петербург, объявил пассажиров и экипаж залож-
никами и требовал изменить курс на Стокгольм. В руках у угонщика -
взрывное устройство.
Повторюсь: угоны транспортных средств к обыкновенному мошенничеству
вряд ли имеют какое-либо отношение. Но как один из методов оказаться за
границей терроризм входит в систему эмиграции. Правда, убежище преступ-
никам предоставляется крайне редко. Самое же страшное в другом - неп-
редсказуемости действий террористов. Нервное напряжение, доведенное
стрессовой ситуацией угона до наивысшего предела, порождает совершенно
невообразимые поступки. Один преступник стреляет в родную мать (Ленинг-
рад, 1988 г.), другой, будучи врачом, убивает женщину, молящую о помощи
(Тбилиси, 1983 г.), третий бросает в салон самолета бутылку с зажига-
тельной смесью...
Кстати, окончательное решение о посадке или продолжении полета само-
лета при захвате его террористами-эмигрантами принимает только командир
корабля. И никто с земли не может навязать ему другие варианты действий.
Вот статистика: на 32 попытки угонов только в одном году в 9 случаях
экипажами принимались решения подчиниться требованиям террористов.
Последний фактор - техническое несовершенство самодельных взрывных
устройств, которые могут сработать в любой момент, независимо от намере-
ний угонщиков. Родственники погибших никогда не забудут взрыв, прогре-
мевший несколько лет назад в районе Читы на высоте 6,5 тысяч метров.
Взорвалась самодельная бомба угонщика Рзаева, хотевшего бежать в КНР. Из
более чем 80 человек, находившихся на борту, не уцелел никто.
Раньше проблемы угонов многие связывали с отсутствием закона о сво-
бодном выезде за границу. Увы, закон действует уже несколько лет, но ко-
личество угонов не только не сократилось, наоборот, увеличилось. Дело в
том, что всегда найдутся люди - преступники, душевнобольные, обиженные и
т. д., для которых официальный выезд из страны по-прежнему невозможен.
Русские мошенники за рубежом
Собственно говоря, в написании этого раздела нет никакой надобности.
Думается, за рубежом полиция и власти сами найдут противоядие против
действий российских мошенников. К примеру, власти США теперь поступают
так. Иностранцам, которые легально или нелегально обосновались в США и
преступили там закон, не удастся после отбытия тюремного заключения
раствориться среди американцев. Прямо из тюрьмы их отвозят на аэровокзал
или морской порт, выдают билет в одну сторону и без всяких вопросов -
под зад пинком. И впредь дорога в Соединенные Штаты для них навсегда
закрыта.
Не поможет теперь в таких случаях и иммиграционный суд, который ког-
да-то решал судьбу проштрафившихся перед угрозой депортации. Правила же,
вступившие в силу в 1995 году, предусматривают быстрое и без проволочек
выдворение из США иностранцев, совершивших преступления.
С первого дня утверждения правил американские власти четко начали их
реализацию, хотя жесткий подход к депортации таких лиц начал проявляться
значительно раньше. По данным американских иммиграционных властей в 1995
году число депортированных нарушителей-иностранцев достигло 30 тысяч че-
ловек, что на 5 процентов больше, чем предполагалось. К концу года в фе-
деральных тюрьмах содержалось 29 тысяч заключенных иностранцев и около
72 тысяч находилось в тюрьмах штатов.
Представители каких же стран нарушали законы США? В 1993 году, напри-
мер, 633 из 36686 иностранцев, депортированных за уголовные преступления
или по другим причинам, были европейцами, 510 - выходцами из Азии, 405 -
из Африки, 40 - из Океании, 1589 - из Южной Америки и 33 459 - из Север-
ной Америки, включая 25 501 мексиканского гражданина. Остальные 38 чело-
век гражданства не имели или прибыли из неустановленных стран. Сколько
депортировано было российских граждан, которые относятся как к странам
Европы, так и Азии, в сводках не сказано.
Думается, в скором времени мы будем знать и российскую "сводку", так
как планируется начать публикацию статистических данных о депортации
преступников на регулярной основе, чтобы по словам "Ассошиэйтед Пресс"
показать, какого прогресса добиваются американцы. Впрочем, вернее ска-
зать, что прогресса добиваются преступники.
Другой вопрос: как попадают российские жулики и аферисты за бугор?
Ведь по правилам, чтобы получить загранпаспорт, надо как минимум пройти
спецпроверку, в ходе которой должно быть определено, есть ли уголовное
прошлое у желающего посетить зарубежные страны. И не находится ли "ту-
рист-путешественник" в настоящее время в розыске или под судом и следс-
твием? Да и в законе ясно оговорено: получать документ на выезд российс-
кий гражданин обязан только по месту постоянного жительства и прописки,
Но закон - законом, а бизнес - бизнесом. Многочисленные конторы по
оформлению заграндокументов, обходят местные УВД и "штампуют" паспорта с
помощью сотрудников и работников МИДа, которым за скорость оформления и
конфиденциальность идет часть выручки от фирмы-кооператива. Да что там
фирмы! Всю Россию облетела весть, как один из представителей МИДа само-
лично снабжал загранпаспортами воров в законе. Конечно же, за довольно
высокую денежную благодарность. Вот теперь мы и видим, почему за грани-
цей так часто стали говорить о действиях русской мафии и жуликов.
А говорить уже есть о чем. Так, в Америке попались российские "дель-
цы", сумевшие облапошить американскую налоговую службу на 140 миллионов
долларов. Как сообщала "Нью-Йорк тайме", многие преступники-эмигранты из
бывшего СССР от мелкого жульничества перешли к таким изощренным действи-
ям, как преступления, связанные с подставными компаниями и фальшивыми
счетами.
Из обвинительного заключения - а это одно из крупнейших дел, связан-
ных с уклонением от уплаты налогов в американской истории, - следует,
что русская организованная преступность уже не ограничена одним только
Брайтон-Бич, а распространила свою деятельность на Нью-Джерси и другие
штаты. Компания "Кингз мотор ойлз", которая играла главную роль в этом
обмане, была зарегистрирована в Бруклине, но открывала свои представи-
тельства в Эдисоне, Нью-Джерси и Майами.
В обвинительном заключении из 39 пунктов фигурирует 25 человек, в том
числе 15 эмигрантов из России, которые уклонялись от уплаты федеральных
налогов и налогов штатов при продаже топлива на сумму, превышающую 500
миллионов долларов. Их обвиняли в преступном сговоре, основанном на
очень простом расчете: дизельное топливо и топливо, идущее на отопление
жилых домов, по существу практически ничем не отличаются друг от друга.
Но топливо, используемое для отопления жилфонда, налогами не облагается.
Обвиняемые покупали отопительную нефть, а затем перепродавали ее как ди-
зельное топливо, взимая с покупателей федеральные налоги и налоги шта-
тов, оставляя эти деньги в своем кармане, вместо того, чтобы отдавать их
правительству.
Подобный рэкет - явление не новое. Но никому никогда не удалось полу-
чить такую прибыль. Двое российских эмигрантов, которые являлись органи-
заторами этого преступления, Игорь Эрлих и Арон Мисулович, и создали в
1988 году эту компанию. Затем еще за пять лет было организовано несколь-
ко подставных фирм, которые назывались "цепью маргариток". Головная фир-
ма покупала не облагаемое налогом топливо на сотни миллионов долларов,
затем передавала его через сеть компаний-подставников, пока оно не попа-
дало в руки компании "Петро плас", которая продавала его как дизельное и
оставляла у себя выручку от налогов.
Всей группе аферистов было предъявлено множество обвинений, включая
участие в сговоре, мошенничестве, отмывании денег, уклонение от налогов
и т.д. Но навряд ли деньги вернутся в казну государства, так как многие
следователи считают, что их значительная часть, присвоенная бандой, дав-
но лежит на счетах иностранных банков, в том числе Швейцарии.
В Германии полиция поймала мошенников с поддельными кредитными кар-
точками типа "Виза". Специальные приборы в кассовых аппаратах не фикси-
ровали никаких подделок или отклонений в этих "Визах": и магнитные поло-
сы, и номера счетов были подлинными. Тем не менее эти кредитные карточки
оказались фальшивыми.
А провалились "покупатели" совершенно случайно. На четвертый день при
посещении очередного магазина не прибор поднял тревогу, а бдительный
кассир, который заметил, что флаг "Визы" и голограмма орла просто накле-
ены и покрыты пленкой. В автомашине воров полицейские обнаружили еще
пять кредитных карточек, машинку для печатания и прибор для написания и
чтения с магнитной защиты.
Все было упаковано и подготовлено к отправке в США.
Германские полицейские арестовали всего несколько мелких жуликов, а
ведь сам костяк преступной группы составлял 15- 20 человек, обосновав-
шихся в Лос-Анджелесе. Как подчеркнул представитель прокуратуры, речь
идет о "группе лиц из Армении", однако в нее входят и выходцы из Грузии,
России, а также Иордании и Ирана. Своих людей они имеют в Москве, где
вербуются иностранные туристы и представители деловых кругов в качестве
"покупателей". Последние, получив на руки изготовленные в Калифорнии ка-
чественные, но фальшивые кредитные карточки, отоваривают их: 30 процен-
тов покупок забирают себе, а 70 процентов отправятся в США.
По оценкам международных следственных органов в мире выявляется боль-
шая активность в отмывании криминальных денег. Наблюдается этот процесс
во внебанковской сфере (игровой, туристический и страховой бизнес, нед-
вижимость, деятельность разного рода посреднических компаний, адвокатс-
кая деятельность, широкая сеть валютного обмена и др.), то есть в тех
областях, которые еще слабо "накрыты" соответствующим законодательством,
и поэтому являются благодатной почвой для процветания криминального биз-
неса. Именно тут должны развернуться главные события, исход которых ник-
то не берется прогнозировать. И "российский след" заметен практически во
всем внебанковском спектре, но особенно ярко в туристическом бизнесе и
сделках с недвижимостью.
Что касается отдельных стран, для которых эти виды правонарушений
теснейшим образом смыкаются с организованной экономической преступ-
ностью, то здесь почетные лидирующие места прочно занимают бывшие рес-
публики СССР во главе с Россией. Незавидная репутация, но для нас она не
нова...
Отсутствие необходимой правовой базы, коррумпированность общества,
неразбериха с разделом собственности делают Россию, по мнению западных
экспертов, весьма привлекательной площадкой для криминального финансово-
го бизнеса с множеством каналов выхода на Запад. И вдобавок еще один
штрих к российскому "портрету": оказывается, по своему профессиональному
уровню отечественные отмыватели криминальных денег мало чем уступают
"выдающимся" западным коллегам.
Но в данной главе все-таки нет смысла перечислять преступные деяния
российских граждан за рубежом, во многом все аферы похожи на те, которые
сегодня процветают на российской земле. Разве что раскрываются за "буг-
ром" они быстрее и эффективнее, чем в России.
ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО
- Мы пришли к выводу, что вы не крали эту старинную брошь. Вы свобод-
ны!
- Так что, господин судья, пусть тогда она останется у меня?
С появлением новых русских и вообще богатых, состоятельных людей в
России появилась и проблема, куда вкладывать капитал, дабы он не только
не обесценивался, но и мог быть надежным хранилищем на черный день.
В последнее время многие "денежные мешки" стали вкладывать свой капи-
тал в коллекции, антиквариат, ювелирные украшения и драгоценности. На
западе существует даже рейтинг "товаров", в которые прибыльно вкладывать
деньги.
Так, среднегодовая норма прибыли при занятии нумизматикой доходит до
15 процентов, коллекционирование марок дает доход почти 13 процентов.
Далее идут золото - 12,8; китайский фарфор - 12; бриллианты - 9,9; кар-
тины старых мастеров - 8,8 процента.
При этом надо заметить, что извлекаемая прибыль из коллекций и драго-
ценностей опережает такие виды вложения, как облигации и акции, недвижи-
мость и покупка земель.
Драгметаллы и бриллианты - особый товар, который передается из поко-
ления в поколение, накапливая в себе стоимость.
Другая, обедневшая часть населения, перешедшая на бобы и воду, чтобы
хоть мало-мальски поправить свое финансовое положение, вынуждена закла-
дывать или вовсе продавать свои фамильные драгоценности или коллекции.
Тут, как говорится, все способы хороши.
Ценности закладываются в ломбарды, отдаются в аренду, продаются пере-
купщикам. Но вырученные суммы за последние ценности, как правило, далеко
не отражают их истинной стоимости. Много добра конфискуется у нечестных
граждан. Но и честные не ведают, что творят.
Был случай, когда не от хорошей жизни решила расстаться с фамильным
бриллиантом в 32 карата бабушка-москвичка. Получила за него 300 тысяч
рублей. Старушка осталась довольна, но было ей совсем невдомек, что ка-
мешку тут же нашли достойное применение - вдели в бриллиантовое колье и
поместили в витрине Алмазного фонда.
И его стоимость зашкаливала далеко за 300 тысяч, но уже долларов.
Но как для первых, так и для вторых, существует постоянная угроза от
профессиональных прохиндеев, которые зарабатывают на хлеб с икрой путем
мошенничества именно на драгоценностях и коллекциях. Словом, на вещах и
предметах, имеющих историческую или ювелирную ценность.
В ход идет откровенный обман - подделки, вымогательство, кражи, "вза-
имовыгодный" обмен...
Торговля бриллиантами, антиквариатом и художественными ценностями и в
России все больше становится стремлением к выгоде. Коллекционирование
ценных предметов и вещей уже не только для любителей этого дела служит
хорошим средством для помещения капитала, но новоявленные бизнесмены ис-
пользуют старину, камешки и желтый металл как средство уклонения от на-
логов. В результате происходят нарушения законодательства. А что касает-
ся коллекционерской страсти, то она в этом плане является вторичным сти-
мулом.
Немного истории
Испокон веков мошенники разыгрывали "золотую карту". Если в наши дни
золотой вексель, выпущенный многими фирмами, стал объектом мошенничест-
ва, то в 1903 году страницы многих московских газет запестрели сенсаци-
онными "шапками" - "Золотая речка", "Русская Калифорния". Их читатели
узнали, что к северу от Москвы, рядом с маленьким поселком Икша, геологи
обнаружили золото.
Тогда нашелся предприимчивый мошенник, решивший сколотить капитал на
людских страстях к драгоценному металлу.
Один из старателей, некто Пономарев, объявил о создании акционерного
общества для организации на принадлежащих ему землях промышленной добычи
подмосковного золота. Удачно организованная в газетах рекламная кампания
быстро принесла ему искомые результаты - желающих приобрести акции ново-
го коммерческого общества оказалось немало.
Впрочем, этой афере не суждено было "раскрутиться" надлежащим обра-
зом. Не выдержали, видно, нервы у господина Пономарева (ему бы поучиться
у современных строителей пирамид!), не устоял он перед соблазном ухва-
тить денежный куш и, присвоив часть денег, полученных от продажи акций
"золотодобывающей компании", попытался скрыться.
Но афериста-старателя задержали, хотели даже посадить в тюрьму, одна-
ко (в чем уже подлинное сходство с современностью) нашлись у него влия-
тельные покровители - выручили из беды.
Ну, а что же с золотом? Речушка под Икшей нет-нет, да и радовала гео-
логов и местных жителей "сувенирами" в виде мелких золотых крупиц. Дра-
гоценности эти были "привозные": в давние-давние времена мощный ледник,
словно гигантский ковш бульдозера, сгреб откуда-то с севера каменную
массу и, отступив, оставил ее на месте, называемом теперь Клинско-Дмит-
ровской грядой.
Тем не менее, реальных шансов добыть здесь, под Икшей, какоето значи-
тельное количество драгоценного металла сейчас (как и 90 лет назад) не
существует. Однако молва о "золотом ручье" в этих местах жива до сих
пор, и его "раскрутка" ждет очередного афериста.
Но были предприниматели, которые вполне законно и легально "добывали"
золото. Жители Дмитровского уезда умудрялись делать деньги "из ничего" и
при этом приносили пользу обществу. Вот как было.
Соровщики - так эти люди именовались официально. В народе они прозы-
вались "ищейками", а сами себя считали "химиками". Процесс золотодобычи
начинался с чтения газет.
Соровщиков интересовали сообщения о пожарах, особенно если горели
старые богатые дома и церкви. Выписав адреса, "химики" разъезжались по
всей России,. скупая оставшийся после пожаров мусор и целыми обозами
доставляли его в родные места.
Здесь мусор дробили и промывали в реке в специальных лотках. Получен-
ную "золотоносную породу" соровщики смешивали с ртутью, имеющей свойство
растворять все металлы (кроме железа), образуя при этом вещество, имену-
емое амальгамой. Выпарив затем из амальгамы ртуть, получали сплав сереб-
ра, меди, золота, олова и т. д.
Следующий этап - разделение благородных и неблагородных металлов. Для
этого сплав обкладывали свинцовыми пластинками и помещали в "гнездо" -
горшок, заполненный жженой костью. При нагревании неблагородные металлы,
образуя со свинцом легкоплавкие соединения, просачивались сквозь порис-
тую кость вниз, а золото и серебро оставалось сверху.
Дальше оставалось только отделить один благородный металл от другого,
для чего применялась азотная кислота, растворяющая серебро, но бессиль-
ная против золота. Готовый продукт соровщики сбывали московским сусаль-
щикам, получая неплохие барыши.
Впрочем, сегодня такую деятельность посчитали бы незаконной, а предп-
ринимателей - преступниками.
И тем не менее, "золотая лихорадка" распространилась на жителей Вьет-
нама, временно проживающих в столице. Нет, они не грабят банки или юве-
лирные магазины, а занимаются, как и русские соровщики, скупкой "мусора"
и плавкой.
Так, в 1995 году золотоносную жилу в Москве открыли жители Вьетнама.
Сотрудники ФСБ и ГУВД